주주총회 소집공고

(제22기 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 본 회사의 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1. 소집일시 : 2018년 8월 6일(월) 오전 09:00시

2. 소집장소 : 경기도 화성시 동탄면 금곡로 185-44 B동 회의실

3. 회의 목적사항 :

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2호 의안 : 사내이사 강영부 선임의 건

제3호 의안 : 사내이사 권대우 선임의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

2018년 06월 25일

주식회사 감마누
대표이사 김상기